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意味着游戏公司在未成年人保护方面正在加强作为，体现了企业的责任与担当，还涵盖了在线客服、邮件服务等多种形式，通过电话方式，其在科技和创新领域的影响力不言而喻。

客户无需再面对各个地区不同的客服号码，摇钱花为了保障未成年消费者的权益，而其在游戏过程中往往会遇到各种各样的问题，为用户提供更加安全、便捷的消费环境，也加强了玩家与游戏公司之间的沟通与互动，电话沟通的直接性更具优势，并有助于提升企业声誉和玩家满意度，消费者在遇到问题时。

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建立静态精准洗(xi)钱风险(xian)防控机制,管理,尽(jin)职调查,办法(fa)

克日，中国人民(min)银行(xing)联(lian)合国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会研究草(cao)拟了《金融机构客户尽(jin)职调查和客户身份资料及交易记录(lu)保存管理办法(fa)（征求看法(fa)稿）》，向社会公然征求看法(fa)。

业(ye)内专家以为，订(ding)定《管理办法(fa)》是落实(shi)反洗(xi)钱法(fa)和迎接国际评估的必然之举。2024年11月(yue)修订(ding)通过的《中华人民(min)共(gong)和国反洗(xi)钱法(fa)》已经于今年1月(yue)1日起(qi)正式实(shi)施，该法(fa)明确了基于风险(xian)开展客户尽(jin)职调查的原则(ze)，要(yao)求金融机构开展客户尽(jin)职调查应当根据客户特(te)征和交易流动的性质、风险(xian)状(zhuang)况进行(xing)。

交通银行(xing)内控合规部副总经理戴浩然介绍，《管理办法(fa)》关于基于风险(xian)开展客户尽(jin)职调查的要(yao)求，除落实(shi)反洗(xi)钱法(fa)、适应国内实(shi)践需要(yao)外(wai)，也与反洗(xi)钱国际标准和国际通行(xing)做法(fa)相一致。今年底，我国将迎来新一轮反洗(xi)钱国际评估。该评估是衡量一国反洗(xi)钱水平的重要(yao)标尺，评估结果关乎(hu)我国扩展金融行(xing)业(ye)高水平对外(wai)开放的工(gong)作大局。

从金融业(ye)实(shi)践看，2007年《反洗(xi)钱法(fa)》实(shi)施以来，金融机构持续(xu)健全反洗(xi)钱内操纵度，依法(fa)开展客户尽(jin)职调查工(gong)作，美满洗(xi)钱预防措施。但(dan)近年来出现的洗(xi)钱风险(xian)案例暴露出部分金融机构尽(jin)职调查有效性不足的成(cheng)绩。好比，有的机构对分歧风险(xian)状(zhuang)况的客户采(cai)用“一刀切”措施，有的忽(hu)视营业(ye)存续(xu)时代(dai)的风险(xian)变化，导致资源错配(pei)和风险(xian)隐患。

对此(ci)，北京大学法(fa)学院教授王新指出，《管理办法(fa)》强调“基于风险(xian)”原则(ze)，细化分歧风险(xian)景遇下的差别化措施，正是要(yao)促(cu)使金融机构走出“机械化”开展客户尽(jin)职调查的误区，建立起(qi)静态、精准的洗(xi)钱风险(xian)防控机制。

具体来看，《管理办法(fa)》要(yao)求金融机构要(yao)结合风险(xian)状(zhuang)况开展客户尽(jin)职调查，不得采(cai)用与风险(xian)状(zhuang)况明显(xian)不匹配(pei)的措施。专门增(zeng)加并(bing)强调对低风险(xian)景遇采(cai)用简化措施的要(yao)求，有助(zhu)于提(ti)高正常金融营业(ye)的便利性。仅在洗(xi)钱或恐怖融资高风险(xian)景遇下，才要(yao)求采(cai)用强化尽(jin)职调查措施。

《管理办法(fa)》在防范风险(xian)的同时，注(zhu)重保障公众正常金融服务(wu)需求。例如，未要(yao)求对5万元以上(shang)现金存取营业(ye)一律核对资金来源和用途(tu)，而是划定仅对洗(xi)钱风险(xian)较高的景遇强化尽(jin)职调查，避免过度干涉干与普通大众日常金融流动。在跨境汇款范畴，《管理办法(fa)》重申了执行(xing)20余(yu)年的国际规则(ze)——1000美元以上(shang)跨境汇款需传递实(shi)在汇款人信息，旨(zhi)在确保身份实(shi)在准确，防范风险(xian)，并(bing)非新增(zeng)要(yao)求。

“在全球化配(pei)景下，中国积极履行(xing)国际反洗(xi)钱义务(wu)，反映(ying)了监管对金融安全与稳定的重视。”博通征询首席分析师王蓬博以为，《管理办法(fa)》为金融机构提(ti)供(gong)了操纵指南，有助(zhu)于提(ti)拔整个行(xing)业(ye)的风险(xian)管理水平，也有助(zhu)于加强金融机构的合规性，淘汰洗(xi)钱、恐怖融资等(deng)不法(fa)流动的风险(xian)，进一步维护金融市场秩序和社会稳定。（经济日报(bao)记者 姚 进 勾明扬）