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本公司董事(shi)会及(ji)全体董事(shi)保证本公告内容(rong)不存在任何虚(xu)假记载、误导性(xing)陈述(shu)或者重大遗漏，并对其(qi)内容(rong)的真实性(xing)、准(zhun)确性(xing)和完整性(xing)承(cheng)担个别及(ji)连(lian)带责任。
一、董事(shi)会会议召开(kai)情况
江苏赛福天集团股份有限公司（以(yi)下简(jian)称“公司”）第五届董事(shi)会第十六次会议通知(zhi)于2025年8月4日以(yi)电子邮件及(ji)电话方式通知(zhi)各位董事(shi)，会议于2025年8月7日下午在公司会议室以(yi)现场结合通讯表决(jue)方式召开(kai)。会议应(ying)出席董事(shi)9人，实际出席董事(shi)9人。本次会议的召开(kai)符合《公司法》和《公司章程》及(ji)其(qi)他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事(shi)长范青女士主持，公司监事(shi)、高级管理人员列席了会议。
二、董事(shi)会会议审(shen)议情况
（一）审(shen)议通过了《关于公司〈2025年限制性(xing)股票激励计(ji)划(hua)（草案）〉及(ji)其(qi)摘要的议案》。
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住(zhu)优秀人才，充分调动公司核心员工(gong)的积极(ji)性(xing)，有效地将股东(dong)利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起(qi)，使各方共同关注(zhu)公司的长远发展，同意(yi)公司根据(ju)相关法律法规拟定的《关于公司〈2025年限制性(xing)股票激励计(ji)划(hua)（草案）〉及(ji)其(qi)摘要的议案》，拟向激励对象授予限制性(xing)股票。
本议案提交公司董事(shi)会审(shen)议前(qian)，已(yi)经公司董事(shi)会薪酬与考核委员会审(shen)议通过。
具(ju)体内容(rong)详见公司于上海证券交易所网站(zhan)（www.sse.com.cn）披露的《2025年限制性(xing)股票激励计(ji)划(hua)（草案）》及(ji)其(qi)摘要。
本议案尚需提交公司股东(dong)会审(shen)议。
表决(jue)结果：同意(yi)9票；反对0票；弃权0票；回避(bi)0票。
（二）审(shen)议通过了《关于公司〈2025年限制性(xing)股票激励计(ji)划(hua)实施考核管理办(ban)法〉的议案》。
为保证公司2025年限制性(xing)股票激励计(ji)划(hua)（以(yi)下简(jian)称“本激励计(ji)划(hua)”）的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据(ju)《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办(ban)法》等法律、法规、规范性(xing)文件及(ji)《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制订了《2025年限制性(xing)股票激励计(ji)划(hua)实施考核管理办(ban)法》。
本议案提交公司董事(shi)会审(shen)议前(qian)，已(yi)经公司董事(shi)会薪酬与考核委员会审(shen)议通过。
具(ju)体内容(rong)详见公司于上海证券交易所网站(zhan)（www.sse.com.cn）披露的《2025年限制性(xing)股票激励计(ji)划(hua)实施考核管理办(ban)法》。
表决(jue)结果：同意(yi)9票；反对0票；弃权0票；回避(bi)0票。
（三）审(shen)议通过了《关于提请股东(dong)会授权董事(shi)会办(ban)理公司2025年限制性(xing)股票激励计(ji)划(hua)有关事(shi)宜的议案》。
为了具(ju)体实施2025年限制性(xing)股票激励计(ji)划(hua)，公司董事(shi)会提请股东(dong)会授权董事(shi)会办(ban)理以(yi)下本激励计(ji)划(hua)的有关事(shi)项：
1、提请公司股东(dong)会授权董事(shi)会负责具(ju)体实施本激励计(ji)划(hua)的以(yi)下事(shi)项：
（1）授权董事(shi)会确定激励对象参与本激励计(ji)划(hua)的资格和条件，确定激励对象名单(dan)及(ji)其(qi)授予数量，确定本激励计(ji)划(hua)的授予日；
（2）授权董事(shi)会在公司出现资本公积转(zhuan)增股本、派(pai)送股票红(hong)利、股票拆细、缩股或配股等事(shi)宜时，按照本激励计(ji)划(hua)规定的方法对限制性(xing)股票数量及(ji)所涉及(ji)的标的股票数量进行相应(ying)的调整；
（3）授权董事(shi)会在公司出现资本公积转(zhuan)增股本、派(pai)送股票红(hong)利、股票拆细、缩股、配股或派(pai)息等事(shi)宜时，按照本激励计(ji)划(hua)规定的方法对限制性(xing)股票授予价格进行相应(ying)的调整；
（4）授权董事(shi)会在限制性(xing)股票授予前(qian)，将激励对象放弃认(ren)购的限制性(xing)股票份额直接调减或在激励对象之间(jian)进行分配和调整；
（5）授权董事(shi)会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性(xing)股票并办(ban)理授予限制性(xing)股票所必需的全部事(shi)宜；
（6）授权董事(shi)会办(ban)理激励对象归属所必需的全部事(shi)宜，包括(kuo)但不限于对归属资格及(ji)归属条件进行审(shen)查确认(ren)、向证券交易所提出归属登记申(shen)请、向登记结算公司申(shen)请办(ban)理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办(ban)理公司注(zhu)册资本的变更登记；
（7）授权董事(shi)会办(ban)理未满足归属条件的第一类限制性(xing)股票的作废(fei)失效事(shi)宜；
（8）授权董事(shi)会根据(ju)本激励计(ji)划(hua)的规定办(ban)理公司、激励对象发生异动情形时相关处理事(shi)宜；
（9）授权董事(shi)会签署、执行、修改、终止任何与本激励计(ji)划(hua)有关的协议和其(qi)他相关协议；
（10）授权董事(shi)会对本激励计(ji)划(hua)进行管理和调整，在与本激励计(ji)划(hua)的条款一致的前(qian)提下不定期制定或修改该计(ji)划(hua)的管理和实施规定。但如(ru)果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到(dao)股东(dong)会或/和相关监管机构的批准(zhun)，则董事(shi)会的该等修改必须得到(dao)相应(ying)的批准(zhun)；
（11）授权董事(shi)会实施本激励计(ji)划(hua)所需的其(qi)他必要事(shi)宜，但有关文件明确规定需由股东(dong)会行使的权利除外。
2、提请公司股东(dong)会授权董事(shi)会，就本激励计(ji)划(hua)向有关政府、机构办(ban)理审(shen)批、登记、备案、核准(zhun)、同意(yi)等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办(ban)理公司注(zhu)册资本的变更登记（包含(han)增资、减资等情形）；以(yi)及(ji)做(zuo)出其(qi)认(ren)为与本激励计(ji)划(hua)有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请公司股东(dong)会同意(yi)，向董事(shi)会授权的期限与本激励计(ji)划(hua)有效期一致。上述(shu)授权事(shi)项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性(xing)文件、本激励计(ji)划(hua)或《公司章程》有明确规定需由董事(shi)会决(jue)议通过的事(shi)项外，其(qi)他事(shi)项可(ke)由董事(shi)长或其(qi)授权的适当人士代表董事(shi)会直接行使。
表决(jue)结果：同意(yi)9票；反对0票；弃权0票；回避(bi)0票。
（四）审(shen)议通过了《关于提请召开(kai)2025年第一次临时股东(dong)会的议案》。
公司董事(shi)会定于2025年8月25日召开(kai) 2025 年第一次临时股东(dong)会，以(yi)现场投票和网络投票相结合的表决(jue)方式，审(shen)议前(qian)述(shu)事(shi)项。
具(ju)体内容(rong)详见公司于上海证券交易所网站(zhan)（www.sse.com.cn）披露的《关于召开(kai)2025年第一次临时股东(dong)会的通知(zhi)》。
表决(jue)结果：同意(yi)9票；反对0票；弃权0票；回避(bi)0票。
特此公告。
江苏赛福天集团股份有限公司董事(shi)会
2025年8月7日
证券代码(ma)：603028 证券简(jian)称:赛福天 公告编号： 2025-036
江苏赛福天集团股份有限公司
关于董事(shi)辞职及(ji)补选职工(gong)董事(shi)的公告
本公司董事(shi)会及(ji)全体董事(shi)保证本公告内容(rong)不存在任何虚(xu)假记载、误导性(xing)陈述(shu)或者重大遗漏，并对其(qi)内容(rong)的真实性(xing)、准(zhun)确性(xing)和完整性(xing)承(cheng)担个别及(ji)连(lian)带责任。
一、董事(shi)辞职情况
江苏赛福天集团股份有限公司（以(yi)下简(jian)称“公司”）董事(shi)会于近日收到(dao)董事(shi)姚(yao)越女士的书面辞职报告，姚(yao)越女士因个人原因申(shen)请辞去公司第五届董事(shi)会董事(shi)职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职自辞职报告送达公司董事(shi)会之日起(qi)生效。
姚(yao)越女士在担任公司董事(shi)期间(jian)，恪尽职守、勤(qin)勉尽责，公司董事(shi)会对姚(yao)越女士为公司发展所做(zuo)出的贡献表示衷心感谢！
二、补选职工(gong)董事(shi)情况
公司于近日召开(kai)第三届第四次职工(gong)代表大会，会议同意(yi)选举(ju)高正凯先生（简(jian)历见附件）为公司第五届董事(shi)会职工(gong)董事(shi)，任期与第五届董事(shi)会一致，上述(shu)人员符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规范性(xing)文件关于董事(shi)任职资格和条件的相关规定。
特此公告。
江苏赛福天集团股份有限公司董事(shi)会
2025年8月7日
附件：高正凯先生简(jian)历
高正凯，男，1987 年生，中国国籍(ji)，无境外永久居留权。本科学历，高级工(gong)程师，知(zhi)识产权工(gong)程师，钢丝绳生产许可(ke)证审(shen)查专家，中国钢结构协会线材制品行业分会专家。历任江苏赛福天集团股份有限公司技术部主管、研发部经理兼技术质(zhi)管部副经理、技术研发部经理、副总工(gong)程师、电梯绳事(shi)业部总监。现任江苏赛福天集团股份有限公司研发中心总经理、研究院副院长、副总工(gong)程师。
截至本公告披露日，高正凯先生未直接持有本公司股份。高正凯先生与其(qi)他持有公司5%以(yi)上股份的股东(dong)、实际控制人、公司的董事(shi)、监事(shi)和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及(ji)其(qi)他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码(ma)：603028 证券简(jian)称:赛福天 公告编号： 2025-038
江苏赛福天集团股份有限公司
2025年限制性(xing)股票激励计(ji)划(hua)（草案）
摘要公告
本公司董事(shi)会及(ji)全体董事(shi)保证本公告内容(rong)不存在任何虚(xu)假记载、误导性(xing)陈述(shu)或者重大遗漏，并对其(qi)内容(rong)的真实性(xing)、准(zhun)确性(xing)和完整性(xing)承(cheng)担个别及(ji)连(lian)带责任。
重要内容(rong)提示：
股权激励方式：限制性(xing)股票
股份来源：江苏赛福天集团股份有限公司（以(yi)下简(jian)称“公司”）从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票
股权激励的权益总数及(ji)涉及(ji)的标的股票总数：本激励计(ji)划(hua)拟向激励对象授予的限制性(xing)股票数量为300万股，约占本激励计(ji)划(hua)草案公告时公司股本总额的1.05%。
一、公司基本情况
（一）基本情况
公司名称：江苏赛福天集团股份有限公司
所属行业：C33 金属制品业
主营业务：公司是专业的工(gong)业材料及(ji)应(ying)用系统提供商。公司的产品覆盖(gai)了电梯制造、工(gong)程机械(xie)、海洋工(gong)程、港口、工(gong)业机器人、新能源光伏等领域。与此同时，公司还致力于为客户提供覆盖(gai)绿(lu)建全产业链的一站(zhan)式综合服务解决(jue)方案，包括(kuo)但不限于：光伏应(ying)用系统定制化设计(ji)、绿(lu)色建筑一体化设计(ji)咨询、EPC工(gong)程总承(cheng)包管理服务，以(yi)及(ji)BIPV（光伏建筑一体化）和光伏电站(zhan)EPC全流程管理等专业化服务。我们以(yi)技术创新为驱动，为客户提供从项目规划(hua)、设计(ji)优化到(dao)施工(gong)建设、运营维护的全生命周期服务，持续助力绿(lu)色能源发展。
（二）最近三年业绩情况
单(dan)位：人民币 元
（三）公司董事(shi)会、高管层构成情况
1、董事(shi)会构成：公司本届董事(shi)会由9名董事(shi)构成，非独立董事(shi)范青女士、林柱英先生、洪艳女士、杨倩女士、姚(yao)越女士、左雨灵女士，独立董事(shi)罗乐先生、苏晓东(dong)先生、李朝(chao)晖先生。
2、高管层构成：公司现任高级管理人员2名，总经理兼财(cai)务总监林柱英先生，董事(shi)会秘书左雨灵女士。
二、股权激励计(ji)划(hua)目的
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住(zhu)优秀人才，充分调动公司员工(gong)的积极(ji)性(xing)，有效地将股东(dong)利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起(qi)，使各方共同关注(zhu)公司的长远发展，在充分保障股东(dong)利益的前(qian)提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据(ju)《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办(ban)法》（以(yi)下简(jian)称“管理办(ban)法”）《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、法规和规范性(xing)文件以(yi)及(ji)《公司章程》的规定，制定本激励计(ji)划(hua)。
三、股权激励方式及(ji)标的股票来源
本次限制性(xing)股票激励计(ji)划(hua)涉及(ji)的标的股票来源为公司回购的本公司人民币A股普通股股票。
四、拟授出的权益数量
本激励计(ji)划(hua)拟向激励对象授予的限制性(xing)股票数量不超过300万股，约占本激励计(ji)划(hua)草案公告时公司股本总额28,704.00万股的1.05%。本次授予为一次性(xing)授予，无预留权益。
公司全部在有效期内的股权激励计(ji)划(hua)所涉及(ji)的标的股票总数，累计(ji)不超过本激励计(ji)划(hua)草案公告时公司股本总额的10%。本激励计(ji)划(hua)中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计(ji)划(hua)获(huo)授的本公司股票，累计(ji)不超过本激励计(ji)划(hua)草案公告时公司股本总额的1%。
五、激励对象的范围及(ji)各自所获(huo)授的权益数量
（一）激励对象的确定依据(ju)
1、激励对象确定的法律依据(ju)
本激励计(ji)划(hua)激励对象根据(ju)《公司法》《证券法》《管理办(ban)法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、法规、规范性(xing)文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据(ju)
本激励计(ji)划(hua)的激励对象为在本公司（含(han)子公司，下同）任职的公司核心骨干员工(gong)及(ji)董事(shi)会认(ren)为需要激励的其(qi)他人员。对符合本激励计(ji)划(hua)的激励对象范围的人员，由公司董事(shi)会拟定名单(dan)，并经公司董事(shi)会薪酬与考核委员会核实确定。
（二）激励对象的人数
本激励计(ji)划(hua)授予的激励对象总人数共计(ji)86人，包括(kuo)核心骨干员工(gong)及(ji)董事(shi)会认(ren)为需要激励的其(qi)他人员，占截至2024年12月31日公司全部职工(gong)人数的7.42%。
本激励计(ji)划(hua)设定的激励对象不包括(kuo)公司董事(shi)、独立董事(shi)、监事(shi)、高级管理人员、单(dan)独或合计(ji)持有公司5%以(yi)上股份的股东(dong)、公司实际控制人及(ji)其(qi)配偶、父母、子女。激励对象不存在不得成为激励对象的下述(shu)情形：
1、最近12个月内被证券交易所认(ren)定为不适当人选的；
2、最近12个月内被中国证监会及(ji)其(qi)派(pai)出机构认(ren)定为不适当人选的；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及(ji)其(qi)派(pai)出机构行政处罚或者采取市场禁(jin)入措施的；
4、具(ju)有《公司法》规定的不得担任公司董事(shi)、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认(ren)定的其(qi)他情形。
以(yi)上激励对象中，所有激励对象必须在公司授予限制性(xing)股票时与公司（含(han)子公司）存在劳动关系或聘用关系。
（三）激励对象获(huo)授的限制性(xing)股票分配情况
本激励计(ji)划(hua)拟授予的限制性(xing)股票在各激励对象间(jian)的分配情况如(ru)下表所示：
注(zhu)：1、上述(shu)任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计(ji)划(hua)获(huo)授的本公司股票，累计(ji)不超过公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计(ji)划(hua)所涉及(ji)的标的股票总数累计(ji)不超过公司股本总额的10%。
2、本计(ji)划(hua)激励对象不包括(kuo)董事(shi)、独立董事(shi)、监事(shi)、高级管理人员、 单(dan)独或合计(ji)持有公司5%以(yi)上股份的股东(dong)、公司实际控制人及(ji)其(qi)配偶、父母、子女。
3、在限制性(xing)股票授予前(qian)，激励对象离(li)职或因个人原因自愿放弃获(huo)授权益的，未在公司规定的期间(jian)内足额缴纳限制性(xing)股票的认(ren)购款的，由董事(shi)会对授予数量作相应(ying)调整，可(ke)以(yi)将该激励对象放弃的权益份额在其(qi)他激励对象之间(jian)进行分配和调整或直接调减，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计(ji)划(hua)获(huo)授的本公司股票均(jun)不超过公司总股本的1%。
（四）激励对象的核实
1、本激励计(ji)划(hua)经公司董事(shi)会审(shen)议通过后，公司将在内部公示激励对象的姓名和职务类别，公示期不少于10天。
2、公司董事(shi)会薪酬与考核委员会将对激励对象名单(dan)进行审(shen)核，充分听取公示意(yi)见，并在公司股东(dong)会审(shen)议本激励计(ji)划(hua)前(qian)5日披露董事(shi)会薪酬与考核委员会对激励对象名单(dan)审(shen)核及(ji)公示情况的说(shuo)明。经公司董事(shi)会调整的激励对象名单(dan)亦应(ying)经公司董事(shi)会薪酬与考核委员会核实。
六、授予价格及(ji)确定方法
（一）授予价格
本激励计(ji)划(hua)授予限制性(xing)股票的授予价格为每股5.11元，即满足授予条件后，激励对象可(ke)以(yi)每股5.11元的价格购买公司回购的本公司人民币A股普通股股票。
在本激励计(ji)划(hua)草案公告当日至激励对象完成限制性(xing)股票股份登记期间(jian)，若公司发生资本公积转(zhuan)增股本、派(pai)送股票红(hong)利、股份拆细、缩股、配股、派(pai)息等事(shi)宜，本期激励计(ji)划(hua)中限制性(xing)股票的数量及(ji)授予价格将做(zuo)相应(ying)的调整。
（二）授予价格确定方法
本激励计(ji)划(hua)授予的限制性(xing)股票的授予价格为每股5.11元，该价格不得低于股票票面金额，且原则上不得低于下列价格较高者的50%：
1、本激励计(ji)划(hua)公告前(qian)1个交易日公司股票交易均(jun)价每股8.02元的50%，为每股4.01元。
2、本激励计(ji)划(hua)公告前(qian)120个交易日公司股票交易均(jun)价每股7.17元的50%，为每股3.59元。
七(qi)、限售(shou)期安排
（一）本激励计(ji)划(hua)的限售(shou)期
本激励计(ji)划(hua)授予的限制性(xing)股票限售(shou)期分别为授予日起(qi)12个月、24个月。激励对象根据(ju)本激励计(ji)划(hua)获(huo)授的限制性(xing)股票在解除限售(shou)前(qian)不得转(zhuan)让、用于担保或偿还债(zhai)务。激励对象所获(huo)授的限制性(xing)股票，经证券登记结算机构登记过户后便(bian)享有其(qi)股票应(ying)有的权利，包括(kuo)但不限于该等股票分红(hong)权、配股权、投票权等。
限售(shou)期内激励对象因获(huo)授的限制性(xing)股票而取得的资本公积转(zhuan)增股本、派(pai)发股票红(hong)利、配股股份、增发中向原股东(dong)配售(shou)的股份同时限售(shou)，不得在二级市场出售(shou)或以(yi)其(qi)他方式转(zhuan)让，该等股份的限售(shou)期的截止日与限制性(xing)股票相同，若公司对尚未解除限售(shou)的限制性(xing)股票进行回购，该等股份将一并回购。
限售(shou)期满后，公司为满足解除限售(shou)条件的激励对象办(ban)理解除限售(shou)事(shi)宜，未满足解除限售(shou)条件的激励对象持有的限制性(xing)股票由公司回购注(zhu)销。
（二）本激励计(ji)划(hua)的解除限售(shou)安排
本激励计(ji)划(hua)授予的限制性(xing)股票的解除限售(shou)期及(ji)各期解除限售(shou)时间(jian)安排如(ru)下表所示：
当期解除限售(shou)的条件未成就的，限制性(xing)股票不得解除限售(shou)或递延至下期解除限售(shou)。
激励对象获(huo)授的限制性(xing)股票由于资本公积金转(zhuan)增股本、股票红(hong)利、股票拆细而取得的股份同时限售(shou)，不得在二级市场出售(shou)或以(yi)其(qi)他方式转(zhuan)让，该等股份的解除限售(shou)期与限制性(xing)股票解除限售(shou)期相同。
八(ba)、获(huo)授权益、解除限售(shou)的条件
（一）限制性(xing)股票的授予条件
同时满足下列授予条件时，公司应(ying)向激励对象授予限制性(xing)股票；反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性(xing)股票。
1、公司未发生如(ru)下任一情形：
（1）最近一个会计(ji)年度财(cai)务会计(ji)报告被注(zhu)册会计(ji)师出具(ju)否定意(yi)见或者无法表示意(yi)见的审(shen)计(ji)报告；
（2）最近一个会计(ji)年度财(cai)务报告内部控制被注(zhu)册会计(ji)师出具(ju)否定意(yi)见或者无法表示意(yi)见的审(shen)计(ji)报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开(kai)承(cheng)诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认(ren)定的其(qi)他情形。
2、激励对象未发生如(ru)下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认(ren)定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及(ji)其(qi)派(pai)出机构认(ren)定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及(ji)其(qi)派(pai)出机构行政处罚或者采取市场禁(jin)入措施；
（4）具(ju)有《公司法》规定的不得担任公司董事(shi)、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认(ren)定的其(qi)他情形。
（二）限制性(xing)股票的解除限售(shou)条件
解除限售(shou)期内，同时满足下列条件时，激励对象获(huo)授的限制性(xing)股票方可(ke)解除限售(shou)：
1、公司未发生如(ru)下任一情形：
（1）最近一个会计(ji)年度财(cai)务会计(ji)报告被注(zhu)册会计(ji)师出具(ju)否定意(yi)见或者无法表示意(yi)见的审(shen)计(ji)报告；
（2）最近一个会计(ji)年度财(cai)务报告内部控制被注(zhu)册会计(ji)师出具(ju)否定意(yi)见或者无法表示意(yi)见的审(shen)计(ji)报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开(kai)承(cheng)诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认(ren)定的其(qi)他情形。
2、激励对象未发生如(ru)下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认(ren)定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及(ji)其(qi)派(pai)出机构认(ren)定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及(ji)其(qi)派(pai)出机构行政处罚或者采取市场禁(jin)入措施；
（4）具(ju)有《公司法》规定的不得担任公司董事(shi)、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）证监会认(ren)定的其(qi)他情形。
公司发生上述(shu)第（1）条规定情形之一的，所有激励对象根据(ju)本激励计(ji)划(hua)已(yi)获(huo)授但尚未解除限售(shou)的限制性(xing)股票应(ying)当由公司按授予价格加上银(yin)行同期存款利息之和回购注(zhu)销（但对出现该情形负有个人责任的，回购价格为授予价格或与股票市价的孰低值）。某一激励对象发生上述(shu)第（2）条规定情形之一的，该激励对象根据(ju)本激励计(ji)划(hua)已(yi)获(huo)授但尚未解除限售(shou)的限制性(xing)股票应(ying)当由公司按授予价格回购注(zhu)销。
3、公司层面业绩考核要求
本激励计(ji)划(hua)授予限制性(xing)股票的激励对象考核年度为2025年-2026年二个会计(ji)年度，每个会计(ji)年度考核一次，各年度业绩考核目标如(ru)下表所示：
注(zhu)：1. 上述(shu)“营业收入”指标以(yi)经审(shen)计(ji)的合并报表的营业收入的数值作为计(ji)算依据(ju)。
2. 上述(shu)限制性(xing)股票归属条件涉及(ji)的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质(zhi)承(cheng)诺。
业绩完成度（A）与公司层面解除限售(shou)比例情况如(ru)下：
解除限售(shou)期内，公司为满足解除限售(shou)条件的激励对象办(ban)理解除限售(shou)事(shi)宜。若各解除限售(shou)期内，公司当期业绩水平未达到(dao)业绩考核指标触发值An，所有激励对象对应(ying)考核当年可(ke)解除限售(shou)的限制性(xing)股票均(jun)不得解除限售(shou)；若公司当期业绩水平大于等于触发值An且小于目标值Am，公司层面解除限售(shou)比例为当年实际业务完成值A占目标值Am的实际比值；若公司当期业绩水平达到(dao)上述(shu)业绩考核指标的目标值Am，公司层面解除限售(shou)比例为当年可(ke)解除限售(shou)的限制性(xing)股票的100%。
4、个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的个人绩效考核结果确定其(qi)归属比例。激励对象绩效考核结果划(hua)分为合格、不合格两(liang)个档次，对应(ying)的个人层面归属比例如(ru)下：
公司层面业绩考核达标的情况下，个人当期归属的限制性(xing)股票数量=个人当年计(ji)划(hua)归属数量×个人层面业绩考核归属比例。
激励对象当期计(ji)划(hua)可(ke)解除限售(shou)的限制性(xing)股票因公司层面考核原因不能解除限售(shou)或不能完全解除限售(shou)的，则不能解除限售(shou)的限制性(xing)股票由公司按授予价格加上银(yin)行同期存款利息之和回购注(zhu)销，不可(ke)递延至下一年度。因个人层面考核原因不能解除限售(shou)或不能完全解除限售(shou)的，则不能解除限售(shou)的限制性(xing)股票由公司按授予价格回购注(zhu)销，不可(ke)递延至下一年度。
（三）考核指标的科学性(xing)和合理性(xing)说(shuo)明
公司层面业绩考核选取净利润或营业收入，净利润反映公司盈利能力，是企业成长性(xing)的最终体现，能够树立较好的资本市场形象；营业收入是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业经营业务拓展趋势的重要标志；不断增加的营业收入，做(zuo)大公司发展规模是企业生存的基础和发展的条件。公司层面整体指标设计(ji)有利于公司在面对行业竞争时能够稳健发展，吸引和留住(zhu)优秀人才，有利于调动激励对象的工(gong)作热情和积极(ji)性(xing)，促使公司战略目标的实现，为股东(dong)带来更高效、更持久的回报。公司所设定的考核目标科学、合理，充分考虑了当前(qian)经营状况及(ji)未来战略发展规划(hua)等综合因素。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了绩效考核体系，能够对激励对象的工(gong)作绩效作出较为准(zhun)确、全面的综合评(ping)价。公司将根据(ju)激励对象年度绩效考评(ping)结果，确定激励对象个人是否达到(dao)解除限售(shou)的条件。
综上，公司本次激励计(ji)划(hua)的考核体系具(ju)有全面性(xing)、综合性(xing)及(ji)可(ke)操作性(xing)，考核指标设定具(ju)有良好的科学性(xing)和合理性(xing)，同时对激励对象具(ju)有约束(shu)效果，能够达到(dao)本次激励计(ji)划(hua)的考核目的。
九、股权激励计(ji)划(hua)的有效期、授予日、限售(shou)期的起(qi)止日
（一）本激励计(ji)划(hua)的有效期
本激励计(ji)划(hua)有效期自限制性(xing)股票授予日起(qi)至激励对象获(huo)授的限制性(xing)股票全部解除限售(shou)或回购注(zhu)销之日止，最长不超过36个月。
（二）本激励计(ji)划(hua)的授予日
本激励计(ji)划(hua)经股东(dong)会审(shen)议通过后，由董事(shi)会确定授予日，授予日必须为交易日。
公司须在股东(dong)会审(shen)议通过后60日内向激励对象授予限制性(xing)股票并完成公告；公司未能在60日内完成上述(shu)工(gong)作的，应(ying)当及(ji)时披露未完成的原因，并终止实施限制性(xing)股票激励计(ji)划(hua)，未授予的限制性(xing)股票失效。
公司不得在下列期间(jian)内授予限制性(xing)股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前(qian)15日内，因特殊原因推(tui)迟公告日期的，自原预约公告日前(qian)15日起(qi)算，至公告前(qian)1日；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前(qian)5日内；
3、自可(ke)能对本公司股票及(ji)其(qi)衍(yan)生品种交易价格产生较大影响的重大事(shi)件发生之日或者进入决(jue)策程序之日至依法披露之日内；
4、中国证监会及(ji)证券交易所规定的其(qi)他期间(jian)。
上述(shu)公司不得授出限制性(xing)股票的期间(jian)不计(ji)入60日期限之内。
在本激励计(ji)划(hua)有效期内，如(ru)果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性(xing)文件和《公司章程》中对上述(shu)期间(jian)的有关规定发生了变化，则本激励计(ji)划(hua)公司不得授出限制性(xing)股票的期间(jian)应(ying)当符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性(xing)文件和《公司章程》的规定。
（三）本激励计(ji)划(hua)的限售(shou)期
激励计(ji)划(hua)授予的限制性(xing)股票限售(shou)期分别为授予日起(qi)12个月、24个月。激励对象根据(ju)本激励计(ji)划(hua)获(huo)授的限制性(xing)股票在解除限售(shou)前(qian)不得转(zhuan)让、用于担保或偿还债(zhai)务。
限售(shou)期满后，公司为满足解除限售(shou)条件的激励对象办(ban)理解除限售(shou)事(shi)宜，未满足解除限售(shou)条件的激励对象持有的限制性(xing)股票由公司回购注(zhu)销。
（四）本激励计(ji)划(hua)的解除限售(shou)安排
本激励计(ji)划(hua)授予的限制性(xing)股票的解除限售(shou)期及(ji)各期解除限售(shou)时间(jian)安排如(ru)下表所示：
当期解除限售(shou)的条件未成就的，限制性(xing)股票不得解除限售(shou)或递延至下期解除限售(shou)。
激励对象获(huo)授的限制性(xing)股票由于资本公积金转(zhuan)增股本、股票红(hong)利、股票拆细而取得的股份同时限售(shou)，不得在二级市场出售(shou)或以(yi)其(qi)他方式转(zhuan)让，该等股份的解除限售(shou)期与限制性(xing)股票解除限售(shou)期相同。
十、权益数量和权益价格的调整方法和程序
（一）限制性(xing)股票数量的调整方法
若在本激励计(ji)划(hua)公告当日至激励对象完成限制性(xing)股票股份登记期间(jian)，公司有资本公积转(zhuan)增股本、派(pai)送股票红(hong)利、股份拆细、配股、缩股或派(pai)息等事(shi)项，应(ying)对限制性(xing)股票的授予数量进行相应(ying)的调整。调整方法如(ru)下：
1、资本公积转(zhuan)增股本、派(pai)送股票红(hong)利、股份拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其(qi)中：Q0为调整前(qian)的限制性(xing)股票数量；n为每股的资本公积转(zhuan)增股本、派(pai)送股票红(hong)利、股份拆细的比率（即每股股票经转(zhuan)增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性(xing)股票数量。
2、配股
Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）
其(qi)中：Q0为调整前(qian)的限制性(xing)股票数量；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前(qian)公司总股本的比例）；Q为调整后的限制性(xing)股票数量。
3、缩股
Q＝Q0×n
其(qi)中：Q0为调整前(qian)的限制性(xing)股票数量；n为缩股比例（即1股公司股票缩为n股股票）；Q为调整后的限制性(xing)股票数量。
4、增发
公司在发生派(pai)息、增发新股的情况下，限制性(xing)股票数量不做(zuo)调整。
（二）限制性(xing)股票授予价格的调整方法
若在本激励计(ji)划(hua)草案公告当日至激励对象完成限制性(xing)股票登记期间(jian)，公司有资本公积转(zhuan)增股本、派(pai)送股票红(hong)利、股份拆细、配股、缩股或派(pai)息等事(shi)项，应(ying)对限制性(xing)股票的授予价格进行相应(ying)的调整。调整方法如(ru)下：
1、资本公积转(zhuan)增股本、派(pai)送股票红(hong)利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
其(qi)中：P0为调整前(qian)的授予价格；n为每股的资本公积转(zhuan)增股本、派(pai)送股票红(hong)利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。
2、配股
P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）]
其(qi)中：P0为调整前(qian)的授予价格；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前(qian)股份公司总股本的比例）；P为调整后的授予价格。
3、缩股
P＝P0÷n
其(qi)中：P0为调整前(qian)的授予价格；n为缩股比例；P为调整后的授予价格。
4、派(pai)息
P＝P0-V
其(qi)中：P0为调整前(qian)的授予价格；V为每股的派(pai)息额；P为调整后的授予价格。经派(pai)息调整后，P仍须大于1。
5、增发
公司在发生增发新股的情况下，限制性(xing)股票的授予价格不做(zuo)调整。当出现前(qian)述(shu)情况时，应(ying)由公司董事(shi)会审(shen)议通过关于调整限制性(xing)股票数量、授予价格的议案。公司应(ying)聘请律师就上述(shu)调整是否符合《管理办(ban)法》《公司章程》和本激励计(ji)划(hua)的规定向公司董事(shi)会出具(ju)专业意(yi)见。调整议案经董事(shi)会审(shen)议通过后，公司应(ying)当及(ji)时披露董事(shi)会决(jue)议公告，同时公告律师事(shi)务所意(yi)见。
（三）本激励计(ji)划(hua)调整的程序
公司股东(dong)会授权公司董事(shi)会依据(ju)本计(ji)划(hua)所列明的原因调整限制性(xing)股票数量和授予价格。董事(shi)会调整限制性(xing)股票数量和授予价格后，应(ying)及(ji)时公告并通知(zhi)激励对象。公司应(ying)聘请律师就上述(shu)调整是否符合《管理办(ban)法》、《公司章程》和本计(ji)划(hua)的规定向董事(shi)会出具(ju)专业意(yi)见。
十一、公司授予权益及(ji)激励对象解除限售(shou)的程序
（一）本激励计(ji)划(hua)的生效程序
1、公司董事(shi)会薪酬与考核委员会负责拟定本激励计(ji)划(hua)草案及(ji)摘要，并提交董事(shi)会审(shen)议。
2、公司董事(shi)会应(ying)当依法对本激励计(ji)划(hua)作出决(jue)议。董事(shi)会审(shen)议本激励计(ji)划(hua)时，作为激励对象的董事(shi)或与其(qi)存在关联关系的董事(shi)应(ying)当回避(bi)表决(jue)。董事(shi)会应(ying)当在审(shen)议通过本激励计(ji)划(hua)并履行公示、公告程序后，将本激励计(ji)划(hua)提交股东(dong)会审(shen)议；同时提请股东(dong)会授权，负责实施限制性(xing)股票的授予、解除限售(shou)和回购注(zhu)销等工(gong)作。
3、董事(shi)会薪酬与考核委员会应(ying)当就本激励计(ji)划(hua)是否有利于公司持续发展，是否存在明显损害公司及(ji)全体股东(dong)利益的情形发表意(yi)见。公司聘请的律师事(shi)务所对本激励计(ji)划(hua)出具(ju)法律意(yi)见书。
公司对内幕信息知(zhi)情人在本激励计(ji)划(hua)草案公告前(qian) 6 个月内买卖本公司股票的情况进行自查，说(shuo)明是否存在内幕交易行为。
4、本激励计(ji)划(hua)经公司股东(dong)会审(shen)议通过后方可(ke)实施。公司应(ying)当在召开(kai)股东(dong)会前(qian)，在公司内部公示激励对象的姓名和职务（公示期不少于10天）。董事(shi)会薪酬与考核委员会应(ying)当对股权激励名单(dan)进行审(shen)核，充分听取公示意(yi)见。公司应(ying)当在股东(dong)会审(shen)议本激励计(ji)划(hua)前(qian)5日披露董事(shi)会薪酬与考核委员会对激励名单(dan)审(shen)核意(yi)见及(ji)公示情况的说(shuo)明。
5、股东(dong)会应(ying)当对《管理办(ban)法》第九条规定的股权激励计(ji)划(hua)内容(rong)进行表决(jue)，并经出席会议的股东(dong)所持表决(jue)权的2/3以(yi)上通过，单(dan)独统计(ji)并披露除公司董事(shi)、监事(shi)、高级管理人员、单(dan)独或合计(ji)持有公司5%以(yi)上股份的股东(dong)以(yi)外的其(qi)他股东(dong)的投票情况。
公司股东(dong)会审(shen)议股权激励计(ji)划(hua)时，作为激励对象的股东(dong)或者与激励对象存在关联关系的股东(dong)，应(ying)当回避(bi)表决(jue)。
6、本激励计(ji)划(hua)经公司股东(dong)会审(shen)议通过，且达到(dao)本激励计(ji)划(hua)规定的授予条件时，公司在规定时间(jian)内向激励对象授予权益。经股东(dong)会授权后，董事(shi)会负责实施限制性(xing)股票的授予、解除限售(shou)和回购注(zhu)销等事(shi)宜。
（二）限制性(xing)股票的授予程序
1、股东(dong)会审(shen)议通过本激励计(ji)划(hua)且董事(shi)会通过向激励对象授予权益的决(jue)议后，公司与激励对象签署《股权激励协议书》，以(yi)约定双方的权利义务关系。
2、公司在向激励对象授出权益前(qian)，董事(shi)会应(ying)当就股权激励计(ji)划(hua)设定的激励对象获(huo)授权益的条件是否成就进行审(shen)议并公告，董事(shi)会薪酬与考核委员会应(ying)当同时发表明确意(yi)见。律师事(shi)务所应(ying)当对激励对象获(huo)授权益的条件是否成就出具(ju)法律意(yi)见书。
3、公司董事(shi)会薪酬与考核委员会应(ying)当对限制性(xing)股票授予日及(ji)激励对象名单(dan)进行核实并发表意(yi)见。
4、公司向激励对象授出权益与股权激励计(ji)划(hua)的安排存在差异时，董事(shi)会薪酬与考核委员会（当激励对象发生变化时）、律师事(shi)务所应(ying)当同时发表明确意(yi)见。
5、本激励计(ji)划(hua)经股东(dong)会审(shen)议通过后，公司应(ying)当在60日内向激励对象进行首次授予，并完成登记、公告等相关程序。若公司未能在60日内完成上述(shu)工(gong)作的，应(ying)当及(ji)时披露未完成的原因，并宣告终止实施本激励计(ji)划(hua)，未授予的限制性(xing)股票失效，自公告之日起(qi)3个月内不得再次审(shen)议股权激励计(ji)划(hua)。
（三）限制性(xing)股票的解除限售(shou)程序
1、在解除限售(shou)日前(qian)，公司应(ying)确认(ren)激励对象是否满足解除限售(shou)条件。董事(shi)会应(ying)当就本激励计(ji)划(hua)设定的解除限售(shou)条件是否成就进行审(shen)议，董事(shi)会薪酬与考核委员会应(ying)当同时发表明确意(yi)见。律师事(shi)务所应(ying)当对激励对象解除限售(shou)的条件是否成就出具(ju)法律意(yi)见。对于满足解除限售(shou)条件的激励对象，由公司统一办(ban)理解除限售(shou)事(shi)宜，对于未满足条件的激励对象，由公司回购注(zhu)销其(qi)持有的该次解除限售(shou)对应(ying)的限制性(xing)股票。公司应(ying)当及(ji)时披露相关实施情况的公告。
2、激励对象可(ke)对已(yi)解除限售(shou)的限制性(xing)股票进行转(zhuan)让，但公司董事(shi)和高级管理人员所持股份的转(zhuan)让应(ying)当符合有关法律、法规和规范性(xing)文件的规定。
3、公司解除限售(shou)相关权益前(qian)，应(ying)当向证券交易所提出申(shen)请，经证券交易所确认(ren)后，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办(ban)理登记结算事(shi)宜。
十二、公司与激励对象各自的权利义务
（一）公司的权利与义务
1、公司具(ju)有对本激励计(ji)划(hua)的解释和执行权，并按本激励计(ji)划(hua)规定对激励对象进行绩效考核，若激励对象未达到(dao)本激励计(ji)划(hua)所确定的解除限售(shou)条件，公司将按本激励计(ji)划(hua)规定的原则，对激励对象已(yi)获(huo)授但尚未解除限售(shou)的限制性(xing)股票进行回购注(zhu)销。
2、公司承(cheng)诺不为激励对象依本激励计(ji)划(hua)获(huo)取有关限制性(xing)股票提供贷款、为其(qi)贷款提供担保以(yi)及(ji)其(qi)他任何形式的财(cai)务资助。
3、公司根据(ju)国家税(shui)收法律法规的有关规定，代扣代缴激励对象参与本激励计(ji)划(hua)应(ying)缴纳的个人所得税(shui)及(ji)其(qi)他税(shui)费(fei)。
4、公司应(ying)按照相关法律法规、规范性(xing)文件的规定对与本激励计(ji)划(hua)相关的信息披露文件进行及(ji)时、真实、准(zhun)确、完整披露，保证不存在虚(xu)假记载、误导性(xing)陈述(shu)或者重大遗漏，及(ji)时履行本激励计(ji)划(hua)的相关申(shen)报义务。
5、公司应(ying)当根据(ju)本激励计(ji)划(hua)及(ji)中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司等的有关规定，积极(ji)配合满足解除限售(shou)条件的激励对象按规定进行解除限售(shou)操作。但若因中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的原因造成激励对象未能解除限售(shou)并给激励对象造成损失的，公司不承(cheng)担责任。
6、若激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉，经董事(shi)会薪酬委员会审(shen)议并报公司董事(shi)会批准(zhun)，公司可(ke)以(yi)对激励对象已(yi)获(huo)授但尚未解除限售(shou)的限制性(xing)股票进行回购注(zhu)销。情节严重的，公司还可(ke)就公司因此遭受的损失按照有关法律的规定进行追偿。
7、法律、行政法规、规范性(xing)文件规定的其(qi)他相关权利义务。
（二）激励对象的权利与义务
1、激励对象应(ying)当按公司所聘岗位的要求，勤(qin)勉尽责、恪守职业道德，为公司的发展做(zuo)出应(ying)有贡献。
2、激励对象有权且应(ying)当按照本计(ji)划(hua)的规定获(huo)得相关权益，并按规定限售(shou)和买卖股票。
3、激励对象的资金来源为激励对象自筹(chou)资金。
4、激励对象获(huo)授的限制性(xing)股票在解除限售(shou)前(qian)不得转(zhuan)让、担保或用于偿还债(zhai)务。
5、激励对象所获(huo)授的限制性(xing)股票，经登记结算公司登记过户后便(bian)享有其(qi)股票应(ying)有的权利，包括(kuo)但不限于该等股票的分红(hong)权、配股权、投票权等。在限制性(xing)股票解除限售(shou)之前(qian)，激励对象根据(ju)本计(ji)划(hua)获(huo)授的限制性(xing)股票（包含(han)因该等限制性(xing)股票取得的股票股利）予以(yi)锁定，该等股票不得转(zhuan)让、用于担保或偿还债(zhai)务。
6、公司进行现金分红(hong)时，激励对象就其(qi)获(huo)授的限制性(xing)股票应(ying)取得的现金分红(hong)在代扣代缴个人所得税(shui)后由激励对象享有；若该部分限制性(xing)股票未能解锁，公司在按照本计(ji)划(hua)的规定回购该部分限制性(xing)股票时应(ying)扣除激励对象已(yi)享有的该部分现金分红(hong)，并做(zuo)相应(ying)会计(ji)处理。
7、激励对象因激励计(ji)划(hua)获(huo)得的收益，应(ying)按国家税(shui)收法规缴纳个人所得税(shui)及(ji)其(qi)他税(shui)费(fei)。
8、激励对象承(cheng)诺，若公司因信息披露文件中有虚(xu)假记载、误导性(xing)陈述(shu)或者重大遗漏，导致不符合授予权益或解除限售(shou)安排的，激励对象应(ying)当自相关信息披露文件被确认(ren)存在虚(xu)假记载、误导性(xing)陈述(shu)或者重大遗漏后，将由股权激励计(ji)划(hua)所获(huo)得的全部利益返(fan)还公司。
9、激励对象在本激励计(ji)划(hua)实施中出现《管理办(ban)法》第八(ba)条规定的不得成为激励对象的情形时，其(qi)已(yi)获(huo)授但尚未解除限售(shou)的限制性(xing)股票进行回购注(zhu)销。
10、股东(dong)会审(shen)议通过本激励计(ji)划(hua)且董事(shi)会通过向激励对象授予权益的决(jue)议后，公司将与激励对象签署《股权激励协议书》，以(yi)约定双方在法律、行政法规、规范性(xing)文件及(ji)本次激励计(ji)划(hua)项下的权利义务及(ji)其(qi)他相关事(shi)项。
11、法律、行政法规、规范性(xing)文件规定的其(qi)他相关权利义务。
（三）其(qi)他说(shuo)明
本激励计(ji)划(hua)经公司股东(dong)会审(shen)议通过后，公司将与每一位激励对象签署《授予协议书》，明确约定各自在本激励计(ji)划(hua)项下的权利义务及(ji)其(qi)他相关事(shi)项。
公司确定本股权激励计(ji)划(hua)的激励对象，并不构成对员工(gong)聘用期限的承(cheng)诺。公司仍按与激励对象签订的《劳动合同》或劳务合同、聘任合同确定对员工(gong)的聘用关系。
十三、股权激励计(ji)划(hua)变更与终止
（一）激励计(ji)划(hua)变更程序
1、公司在股东(dong)会审(shen)议本激励计(ji)划(hua)之前(qian)拟变更本激励计(ji)划(hua)的，需经董事(shi)会审(shen)议通过。
2、公司在股东(dong)会审(shen)议通过本激励计(ji)划(hua)之后变更本激励计(ji)划(hua)的，应(ying)当由股东(dong)会审(shen)议决(jue)定，且不得包括(kuo)下列情形：
(1)、导致提前(qian)解除限售(shou)的情形；
(2)、降低授予价格的情形（因资本公积转(zhuan)增股份、派(pai)送股票红(hong)利、配股等原因导致降低授予价格情形除外）。公司拟在当年第三季度报告披露后变更股票激励方案的，不得降低当年行使权益的条件。
3、公司应(ying)及(ji)时披露变更原因及(ji)内容(rong)，董事(shi)会薪酬与考核委员会应(ying)当就变更后的方案是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及(ji)全体股东(dong)利益的情形发表独立意(yi)见。律师事(shi)务所应(ying)当就变更后的方案是否符合《管理办(ban)法》及(ji)相关法律法规的规定、是否存在明显损害公司及(ji)全体股东(dong)利益的情形发表专业意(yi)见。
（二）激励计(ji)划(hua)终止程序
1、公司在股东(dong)会审(shen)议本激励计(ji)划(hua)之前(qian)拟终止实施本激励计(ji)划(hua)的，需经董事(shi)会审(shen)议通过。
2、公司在股东(dong)会审(shen)议通过本激励计(ji)划(hua)之后终止实施本激励计(ji)划(hua)的，应(ying)当由股东(dong)会审(shen)议决(jue)定。
3、律师事(shi)务所应(ying)当就公司终止实施激励是否符合本办(ban)法及(ji)相关法律法规的规定、是否存在明显损害公司及(ji)全体股东(dong)利益的情形发表专业意(yi)见。
4、终止实施本激励计(ji)划(hua)的，公司应(ying)在履行相应(ying)审(shen)议程序后及(ji)时向中国证券登记结算有限责任公司申(shen)请办(ban)理已(yi)授予限制性(xing)股票回购注(zhu)销手续。
十四、会计(ji)处理方法与业绩影响测算
按照《企业会计(ji)准(zhun)则第11号一一股份支付》和《企业会计(ji)准(zhun)则第22号一金融工(gong)具(ju)确认(ren)和计(ji)量》的规定，公司将在限售(shou)期的每个资产负债(zhai)表日，根据(ju)最新取得的可(ke)解除限售(shou)人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计(ji)可(ke)解除限售(shou)的限制性(xing)股票数量，并按照限制性(xing)股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计(ji)入相关成本或费(fei)用和资本公积。
（一）会计(ji)处理方法
公司依据(ju)会计(ji)准(zhun)则的相关规定，确定授予日限制性(xing)股票的公允价值，并最终确认(ren)本激励计(ji)划(hua)的股份支付费(fei)用，该等费(fei)用将在本激励计(ji)划(hua)的实施过程中按解除限售(shou)比例进行分期确认(ren)。由本激励计(ji)划(hua)产生的激励成本将在经常性(xing)损益中列支。
1、授予日
根据(ju)公司向激励对象授予股份的情况确认(ren)“银(yin)行存款”、“其(qi)他应(ying)付款-限制性(xing)股票回购义务”等。
2、锁定期内的每个资产负债(zhai)表日
根据(ju)会计(ji)准(zhun)则规定，在锁定期内的每个资产负债(zhai)表日，以(yi)对可(ke)解锁的限制性(xing)股票数量的最佳估算为基础，按照授予日权益工(gong)具(ju)的公允价值，将取得职工(gong)提供的服务计(ji)入成本费(fei)用，同时确认(ren)所有者权益或负债(zhai)。
3、解锁日
在解锁日，如(ru)果达到(dao)解锁条件，可(ke)以(yi)解锁，结转(zhuan)解锁日前(qian)每个资产负债(zhai)表日确认(ren)的资本公积（其(qi)他资本公积）；如(ru)果全部或部分股票未被解锁而失效或作废(fei)，则由公司按照本草案约定的方式进行回购，按照会计(ji)准(zhun)则及(ji)相关规定处理。
（三）限制性(xing)股票实施对各期经营业绩的影响
公司按照会计(ji)准(zhun)则的规定确定授予日限制性(xing)股票的公允价值，并最终确认(ren)本期激励计(ji)划(hua)的股份支付费(fei)用，该等费(fei)用将在本期激励计(ji)划(hua)的实施过程中按解除限售(shou)的比例摊销。由本期激励计(ji)划(hua)产生的激励成本将在经常性(xing)损益中列支。
根据(ju)中国会计(ji)准(zhun)则要求，假定公司于2025年09月向激励对象授予权益，本期激励计(ji)划(hua)授予的限制性(xing)股票对各期会计(ji)成本的影响如(ru)下表所示：
注(zhu)：
1. 上述(shu)成本摊销预测并不代表最终的会计(ji)成本。实际会计(ji)成本与授予日、授予价格和解除限售(shou)数量相关，激励对象在解除限售(shou)前(qian)离(li)职、公司业绩考核、个人绩效考核达不到(dao)对应(ying)标准(zhun)的会相应(ying)减少实际解除限售(shou)数量从而减少股份支付费(fei)用。同时提请股东(dong)注(zhu)意(yi)可(ke)能产生的摊薄影响。
2. 上述(shu)成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以(yi)会计(ji)师事(shi)务所出具(ju)的年度审(shen)计(ji)报告为准(zhun)。
3. 上述(shu)合计(ji)数与各明细数直接相加之和在尾数上如(ru)有差异，是由于四舍五入所造成。
经初步预计(ji)，在不考虑本激励计(ji)划(hua)对公司业绩的刺激作用情况下，实施本激励计(ji)划(hua)产生的激励成本将对公司相关各期经营业绩有所影响，但影响程度不大。与此同时，本激励计(ji)划(hua)的实施，将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束(shu)机制，充分调动公司员工(gong)的积极(ji)性(xing)、责任感和使命感，有效地将股东(dong)利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起(qi)，共同关注(zhu)公司的长远发展。
特此公告。
江苏赛福天集团股份有限公司董事(shi)会
2025年8月7日
证券代码(ma)：603028 证券简(jian)称：赛福天 公告编号：2025-037
江苏赛福天集团股份有限公司
关于召开(kai)2025年
第一次临时股东(dong)会的通知(zhi)
本公司董事(shi)会及(ji)全体董事(shi)保证本公告内容(rong)不存在任何虚(xu)假记载、误导性(xing)陈述(shu)或者重大遗漏，并对其(qi)内容(rong)的真实性(xing)、准(zhun)确性(xing)和完整性(xing)承(cheng)担法律责任。
重要内容(rong)提示：
● 股东(dong)会召开(kai)日期：2025年8月25日
● 本次股东(dong)会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东(dong)大会网络投票系统
一、 召开(kai)会议的基本情况
(一) 股东(dong)会类型(xing)和届次
2025年第一次临时股东(dong)会
(二) 股东(dong)会召集人：董事(shi)会
(三) 投票方式：本次股东(dong)会所采用的表决(jue)方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开(kai)的日期、时间(jian)和地点
召开(kai)的日期时间(jian)：2025年8月25日 14点00分
召开(kai)地点：苏州市吴中区太湖新城友翔路99号苏州湾中心广场B座12楼会议室
(五) 网络投票的系统、起(qi)止日期和投票时间(jian)。
网络投票系统：上海证券交易所股东(dong)大会网络投票系统
网络投票起(qi)止时间(jian)：自2025年8月25日
至2025年8月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间(jian)为股东(dong)会召开(kai)当日的交易时间(jian)段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间(jian)为股东(dong)会召开(kai)当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转(zhuan)融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及(ji)融资融券、转(zhuan)融通业务、约定购回业务相关账户以(yi)及(ji)沪股通投资者的投票，应(ying)按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七(qi)) 涉及(ji)公开(kai)征集股东(dong)投票权
无
二、 会议审(shen)议事(shi)项
本次股东(dong)会审(shen)议议案及(ji)投票股东(dong)类型(xing)
1、 各议案已(yi)披露的时间(jian)和披露媒体
上述(shu)议案已(yi)经第五届董事(shi)会第十六次会议审(shen)议通过，相关公告详见公司于2025年8月8日刊登在本公司指定披露媒体《证券时报》及(ji)上海证券交易所网站(zhan)的相关公告。
2、 特别决(jue)议议案：1、2、3
3、 对中小投资者单(dan)独计(ji)票的议案：1、2、3
4、 涉及(ji)关联股东(dong)回避(bi)表决(jue)的议案：无
应(ying)回避(bi)表决(jue)的关联股东(dong)名称：无
5、 涉及(ji)优先股股东(dong)参与表决(jue)的议案：无
三、 股东(dong)会投票注(zhu)意(yi)事(shi)项
(一) 本公司股东(dong)通过上海证券交易所股东(dong)会网络投票系统行使表决(jue)权的，既可(ke)以(yi)登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可(ke)以(yi)登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东(dong)身份认(ren)证。具(ju)体操作请见互联网投票平台网站(zhan)说(shuo)明。
(二) 持有多个股东(dong)账户的股东(dong)，可(ke)行使的表决(jue)权数量是其(qi)名下全部股东(dong)账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东(dong)账户的股东(dong)通过本所网络投票系统参与股东(dong)会网络投票的，可(ke)以(yi)通过其(qi)任一股东(dong)账户参加。投票后，视为其(qi)全部股东(dong)账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均(jun)已(yi)分别投出同一意(yi)见的表决(jue)票。
持有多个股东(dong)账户的股东(dong)，通过多个股东(dong)账户重复进行表决(jue)的，其(qi)全部股东(dong)账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决(jue)意(yi)见，分别以(yi)各类别和品种股票的第一次投票结果为准(zhun)。
(三) 同一表决(jue)权通过现场、本所网络投票平台或其(qi)他方式重复进行表决(jue)的，以(yi)第一次投票结果为准(zhun)。
(四) 股东(dong)对所有议案均(jun)表决(jue)完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东(dong)有权出席股东(dong)会（具(ju)体情况详见下表），并可(ke)以(yi)以(yi)书面形式委托代理人出席会议和参加表决(jue)。该代理人不必是公司股东(dong)。
(二) 公司董事(shi)、监事(shi)和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其(qi)他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东(dong)会的顺利召开(kai)，出席本次股东(dong)会的股东(dong)及(ji)股东(dong)代表需提前(qian)登记确认(ren)。具(ju)体事(shi)项如(ru)下：
（一）登记方式：出席会议的自然人股东(dong)须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东(dong)账户卡；法人股东(dong)应(ying)持营业执照复印件（须加盖(gai)公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖(gai)章）、股东(dong)账户卡、出席人身份证等办(ban)理登记手续.
（二）登记办(ban)法：公司股东(dong)或代理人可(ke)直接到(dao)公司办(ban)理登记，也可(ke)以(yi)通过传真或信函方式进行登记（以(yi)2025年8月22日16:00时前(qian)公司收到(dao)传真或信件为准(zhun)），出席会议时需携带原件。
（三）登记时间(jian)：2025年8月22日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00
（四）登记地点：苏州市吴中区太湖新城友翔路99号苏州湾中心广场B座12楼会议室。
六、 其(qi)他事(shi)项
（一）会议联系方式
通讯地址：江苏省无锡市锡山区芙蓉中三路151号
邮编：214192 电话：0510-81021872
传真：0510-81021872 联系人：左雨灵
（二）出席会议的股东(dong)请于会议召开(kai)前(qian)半小时到(dao)达会议地点，并携带身份证明、持股凭(ping)证、授权委托书等原件，以(yi)便(bian)验证入场。
（三）出席者食宿及(ji)交通费(fei)用自理。
特此公告。
江苏赛福天集团股份有限公司董事(shi)会
2025年8月7日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏赛福天集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单(dan)位（或本人）出席2025年8月25日召开(kai)的贵公司2025年第一次临时股东(dong)会，并代为行使表决(jue)权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东(dong)账户号：
委托人签名（盖(gai)章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注(zhu)：
委托人应(ying)当在委托书中“同意(yi)”、“反对”或“弃权”意(yi)向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具(ju)体指示的，受托人有权按自己的意(yi)愿进行表决(jue)。
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