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百(bai)万诈骗(pian)款竟变成百(bai)吨小麦！合肥警(jing)方摧毁15人洗(xi)钱团伙(huo),资金,赃(zang)款,交(jiao)易

看似平凡的小麦、玉米收购，竟成为犯罪份(fen)子“洗(xi)白”赃(zang)款的隐蔽渠道。8月7日记者从合肥警(jing)方获悉，近日合肥警(jing)方在侦办(ban)一路电信网(wang)络诈骗(pian)案件时，发明一个利用(yong)粮食(shi)交(jiao)易举行洗(xi)钱的犯罪团伙(huo)。目前(qian)警(jing)方已乐(le)成打失落(luo)该团伙(huo)，抓获犯罪嫌疑人15名。

只身男轻信“高知(zhi)女友” 百(bai)万积蓄血本无归

“她学历高、家景好，还说把(ba)我(wo)当自己人...”回忆起这段(duan)“恋情”，陈先生仍难以(yi)置信。今年5月20日，他在某相亲小程序(xu)结识了自称“投行精英”的林晓龙（化名）。对方温柔体谅，每天嘘寒问暖(nuan)，很快让陈先生坠入爱河。

随着(zhe)感情升温，“林女士”倏忽透露一个“隐秘”——她的娘舅是证券公司高管，控(kong)制着(zhe)“国际黄金股”外部渠道。在“女友”的甜言蜜语和“稳赚不赔”的承诺下，陈先生先投入了20万，很快就收到了收益。于是在随后的三个月内，他又分(fen)16次，连续(xu)投入上百(bai)万元。

直到合肥市(shi)反诈中央的一通电话，才戳破这场经(jing)心计划的“杀猪盘”骗(pian)局——谁人让他魂牵梦萦的“白富美”，不过(guo)是诈骗(pian)团伙(huo)经(jing)心包装的“猎手”。

粮商成洗(xi)钱爪(zhao)牙 数百(bai)吨小麦成犯罪对象

接到线索后，新站分(fen)局刑警(jing)大队马上展开侦查，发明该诈骗(pian)团伙(huo)办(ban)事器远在境外，资金流向复杂。

使人惊(jing)奇(qi)的是，个中绝大多数被骗(pian)钱财竟然流入河南某粮商账(zhang)户，摇(yao)身一变成了数百(bai)吨小麦。这些“问题粮食(shi)”被疾速分(fen)销至外省多地，待二级(ji)粮商收货(huo)变现后，赃(zang)款又经(jing)过(guo)“跑分(fen)”团伙(huo)层层转移，最终完成赃(zang)款的“洗(xi)白”。

15名嫌疑人落(luo)网(wang) 返还资金126万元

面对涉案账(zhang)户聚集(ji)、部份(fen)作案地监控(kong)存在盲区等重(zhong)重(zhong)难题，专案组坚决兵分(fen)多路出击，跨越多个省市(shi)睁开了一场“与时候赛跑”的侦查。

侦查员们沿着(zhe)小麦交(jiao)易的蛛丝马迹，对收货(huo)买家、运输车辆等关键环节睁开调查。经(jing)过(guo)抽(chou)丝剥茧般的追踪，警(jing)方最终精准锁定犯罪团伙(huo)成员李某、陈某等15人，并于7月尾将其连续(xu)抓获归案。

“我(wo)们首要(yao)经(jing)过(guo)两种体式格局洗(xi)钱，小额资金就经(jing)过(guo)假装扶贫干部、医保工作人员等，诱骗(pian)大众供应银行卡过(guo)账(zhang)，大额资金就经(jing)过(guo)买卖粮食(shi)来操纵。”落(luo)网(wang)后的犯罪嫌疑人陈某交(jiao)卸(xie)。

经(jing)查，该团伙(huo)经(jing)过(guo)粮食(shi)交(jiao)易洗(xi)白的资金占比高达70%以(yi)上。目前(qian)，15名嫌疑人已被依法采用(yong)刑事逼迫步伐，累计追回并返还受(shou)害人被骗(pian)资金126万元。

安徽商报 元旧事记者：李萌